Đọc báo cáo tài chính của đối tác: khách hàng có trả nổi, nhà cung cấp có trụ nổi
Cách đọc báo cáo tài chính của khách hàng và nhà cung cấp để đánh giá rủi ro tín dụng: chỉ số nào cần, ví dụ tính giả định, Altman Z và giới hạn của số liệu.
Thông tin doanh nghiệp
Tra cứu, thẩm định đối tác và đọc thông tin công khai của doanh nghiệp.
Chủ sở hữu hưởng lợi là gì và cách tìm ai thật sự đứng sau một công ty
Chủ sở hữu hưởng lợi khác người đại diện và cổ đông thế nào, vì sao luật yêu cầu khai báo, và quy trình lần theo chuỗi sở hữu để biết ai kiểm soát đối tác.
Kiểm tra công ty có bị kiện, nợ thuế hay phá sản không: nguồn tra và cách diễn giải
Cách kiểm tra lịch sử pháp lý của doanh nghiệp: tra bản án, nợ thuế công khai, thủ tục phá sản, tài sản thế chấp, xử phạt; và diễn giải kết quả sao cho đúng.
Tra cứu doanh nghiệp nước ngoài: cơ quan đăng ký, mã LEI và danh sách trừng phạt
Cách tra cứu một đối tác nước ngoài: cơ quan đăng ký ở Anh, Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Hàn; mã LEI, danh sách trừng phạt và cờ đỏ trong giao dịch quốc tế.
Lừa đảo giả mạo email doanh nghiệp (BEC): nhận biết và xác minh trước khi chuyển tiền
Lừa đảo BEC vận hành thế nào, các kịch bản đổi tài khoản nhận tiền, dấu hiệu nhận biết và quy trình gọi lại xác minh giúp doanh nghiệp không chuyển nhầm tiền.
Tra cứu thông tin doanh nghiệp: nguồn chính thức, quy trình và cách đọc kết quả
Tra cứu thông tin doanh nghiệp ở đâu, mỗi nguồn chính thức cho biết gì và không cho biết gì, quy trình 15 phút và cách đọc đúng từng trường dữ liệu.
Kiểm tra mã số thuế công ty: cách tra và ý nghĩa của từng trạng thái
Mã số thuế 10 số và 13 số khác nhau thế nào, từng trạng thái người nộp thuế nghĩa là gì, vì sao "không hoạt động tại địa chỉ đăng ký" là cờ đỏ với bên mua.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: đọc từng mục và cách kiểm tra thật giả
Đọc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng cách: vốn điều lệ, lần thay đổi, người đại diện, ngành nghề nói gì; cách kiểm tra bản giấy đối tác gửi là thật.
Thẩm định đối tác (due diligence): quy trình 7 bước cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thẩm định đối tác là gì, làm sâu tới đâu cho tương xứng với rủi ro, quy trình 7 bước, bộ hồ sơ cần xin và cách chuyển phát hiện thành điều khoản hợp đồng.
Dấu hiệu nhận biết công ty ma: 12 điểm cần kiểm trước khi giao dịch
Công ty ma là gì, khác gì công ty vỏ hợp pháp; 12 dấu hiệu nhận biết kèm cách kiểm từng dấu hiệu, và những điểm trông đáng ngờ nhưng thực ra bình thường.
Bạn cần hỗ trợ thêm?
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ trong 24 giờ.